ООО "Юником": отзыв сотрудника

нет

23.10.2023 года ООО «Юником» подало заявление в ФНС № 18 по респ. татарстан о ликвидации компании! Наконец то. Накануне (18.10.23) осуществили замену ген дира с хусаенова нурсиля на его мать — хусаенову зулайха василовну. Это конец компании! Бегите крысы! Пока не стало задержек по заплате. У НИХ проблемы С уголовкой. БУДЕТ банкротство ВСЕНХ компаний!

[Х.] арестовали 2 октября. Уголовное дело возбуждено по 7 эпизодам ст. 159 УК РФ  («Мошенничество»), по ст. 193.1 УК РФ  («Валютные операции с использованием подложных документов в крупном размере по предварительному сговору») и ст. 238 УК РФ  («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности»). Фигуранту уже предъявили обвинение.

Вчера в суде адвокат [Х.] [Ю.] [Н.] просил избрать тому другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. «Если бы он [Х.] — прим. ред.) действительно имел отношение к совершенным преступлениям и намерение скрыться, то уже давно бы это сделал»,  — сказал в суде защитник.

Также адвокат рассказал, что РФ отказалась выдавать [Х.] Беларуси (там он был объявлен в розыск), а большинство преступлений, по которым его обвиняют, относится к сфере предпринимательской деятельности, и арест по ним не предусмотрен. Однако суд, выслушав доводы защитника, согласился с решением первой инстанции.

«Из-за материального ущерба, который составляет менее 300 тысяч рублей, человек, обладающий предприятием с миллиардными оборотами, будет скрываться от предварительного следствия?» — восклицал вчера адвокат Нурсиля [Х.] в Верховном суде РТ, объяснял, что дело возбуждено незаконно, что его подзащитный сотрудничал со следствием, а если бы тот хотел сбежать, то сделал бы это еще в прошлом году. Но апелляция все равно отказалась выпускать владельца ООО «Юником», племянника молочного короля, из СИЗО, куда его отправили по подозрению в мошенничестве, незаконных валютных операциях и поставке небезопасных товаров. Подробности — в репортаже «бизнес Online» из зала суда.

Сидит в СИЗО на Япеева

Судьбу племянника бывшего молочного короля Татарстана Вагиза Мингазова Верховный суд РТ решил буквально за 10 минут. Во вторник, 17 октября, Нурсиль [Х.] появился на заседании суда по видео-конференц-связи из СИЗО-1. На нем была черная толстовка и очки, руки он держал за спиной и все заседание провел стоя.

Судья [Р.] [Ю.] установил личность [Х.] Тот назвал дату своего рождения — ему 33 года, не уточняя ни места работы, ни семейного положения. Впрочем, такими подробностями судья и не поинтересовался. Он вкратце огласил материалы дела: сообщил, что [Х.] задержали 1 октября этого года, ему предъявили обвинение. Уголовное дело возбуждено по 7 эпизодам ст. 159 УК РФ  («Мошенничество»), по ст. 193.1 УК РФ  («Валютные операции с использованием подложных документов в крупном размере по предварительному сговору») и ст. 238 УК РФ  («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности»). 2 октября суд по ходатайству следствия арестовал [Х.]

Сам он с таким решением не согласился и обжаловал его. В жалобе адвокат [Ю.] [Н.] сослался на то, что преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а еще на тот факт, что дело возбудили еще в ноябре 2022 года — с того момента его клиент не скрылся от следствия.

Фабулу уголовного дела в суде не раскрыли. Однако ее подробно описывал ранее «бизнес Online». В материалах дела фигурирует ООО «Юником», созданное еще в 2012-м. Его единственным учредителем и директором был [Х.] Фирму называют крупным поставщиком молочки для сетей магазинов; за прошлый год оборот фирмы превысил 13 млрд рублей. По данным источников издания, «Юником» занимает порядка 10–15% рынка по реализации готовой молочной продукции в Татарстане.

По версии следствия, «Юником» продавал аффилированным компаниям сырный продукт, а те в свою очередь наклеивали на них этикетки «полноценного» сыра и поставляли в конечные инстанции. Например, разные детсады по России и другие социальные учреждения. Суммы поставок скромные: от 8 тыс. до 136 тыс. рублей. Схему якобы разоблачили еще в 2021 году, когда в Москве накрыли склад, где переклеивали этикетки. На склад «Юникома» в Малых Кабанах вышли только в 2022-м — там и хранилась якобы первоначальная сырная продукция, «не отвечающая требованиям безопасности». Изначально дело возбудили по статье о незаконном создании юрлица, однако позже переквалифицировали на ст. 238 УК РФ и передали в ведение СУ СКР по РТ. Сейчас им занимается первый отдел по расследованию особо важных дел.

Статья о валютных операциях связана с «фиктивными» накладными, по которым якобы велись поставки продукции из Беларуси в Россию. По версии следствия, [Х.] через знакомых (т. е. компании были зарегистрированы не на него) открыл фирмы в Казани и Беларуси. Эти компании-нерезиденты якобы закупали у белорусских молочных заводов продукцию, как для внутреннего рынка, по заниженным ценам. Но фактически продукция шла на экспорт — если бы закупали напрямую из Казани, цена оказалась бы выше.

Однако проблема была с оформлением продукции при перевозке через границу. Накладные на груз затем представили в Сбербанк на ул. Бутлерова (чтобы подтвердить законность сделки с валютным нерезидентом), однако следствие уверено, что эти накладные были фиктивными. Потому и валютную операцию на 50 млн рублей (хотя накладная на груз была на 39 млн рублей) посчитали незаконной.

Защита: «Если бы он действительно имел отношение к совершенным преступлениям…»

Судя по выступлению адвоката, сам [Х.] своей причастности к преступлению не признает. У стороны защиты было несколько аргументов по поводу того, почему племянника молочного короля нельзя закрывать в СИЗО.

Первый: преступления по статьям о мошенничестве и о валютных операциях относятся к предпринимательской деятельности, указал адвокат. По закону по таким преступлениям заключение под стражу не предусмотрено. А только лишь обвинение по ст. 238 УК РФ не может быть «безусловным основанием» для ареста, отметил [Н.]

Второй: само возбуждение уголовного дела по ст. 238 УК РФ защита считает «незаконным и необоснованным». «Что касается преступления по 238-й [статье УК РФ] — в представленных судом материалах не содержится сведений, обосновывающих причастность [Х.] к преступлению, и о том, что такое преступление вообще имело место»,  — указал защитник [Н.] По его словам, судебная практика сложилась такая, что по этой статье должны быть негативные последствия для потребителей. Здесь же таковых нет.

Третий: скрываться [Х.] не планирует: по словам [Н.] дело возбудили еще в ноябре прошлого года и с того момента его клиент сотрудничал со следствием. «[Х] неоднократно приглашался в органы предварительного следствия для допроса в качестве свидетеля, также участвовал в обысках и выемках,  — отмечал адвокат. — Если бы он действительно имел отношение к совершенным преступлениям и намерение скрыться, то уже давно бы это сделал». Кроме того, указал [Н.] вряд ли [Х.] будет скрываться от следствия из-за такого ущерба. «Если учесть тот небольшой материальный ущерб в сравнении с теми оборотами финансовых средств, которые находятся в распоряжении [Х.] в ходе его предпринимательской деятельности, невозможно утверждать, что именно из-за материального ущерба (который составляет менее 300 тысяч рублей) человек, обладающий предприятием с миллиардными оборотами, будет скрываться от предварительного следствия»,  — сказал защитник.

Четвертый: ссылка следствия на то, что [Х.] разыскивают белорусские силовики, незаконна и необоснованна, считает адвокат. Отметим, что при аресте следователь озвучил: [Х.] находится в объявленном ГУВД Минского горисполкома международном розыске, санкционированном силовиками Беларуси. Защитник [Н.] в Верховном суде РТ ему оппонировал: по словам адвоката, в России [Х] не объявляли ни в местный, ни в федеральный, ни в международный розыск. Его уголовное дело не соединяли с делами, возбужденными в УВД Минска. Более того, подчеркивал защитник, он еще в суде первой инстанции показывал письмо — ответ от Генпрокуратуры РФ. В нем говорилось: «По результатам экстрадиционной проверки розыск [Х.] на территории РФ прекращен в связи с тем, что имеются предусмотренные законом основания для отказа в выдаче его компетентным органам Республики Беларусь». Другими словами, Россия отказалась выдавать его Беларуси. Что, в принципе, и логично: сама Конституция гарантирует, что гражданин РФ не может быть выдан другому государству. Вот если бы [Х.] обзавелся белорусским паспортом, тогда другое дело.

«Ваша честь, полностью поддерживаю своего адвоката. Прошу изменить меру пресечения»,  — поддакивал [Х.] Голос его был уверенным, а вот во внешнем виде, конечно, мало что выдавало в нем миллиардера.

Судья удалился в совещательную комнату на пару минут и вернулся с вердиктом: оставить решение суда без изменения. Как минимум до 7 ноября [Х.] пробудет в СИЗО.

26.10.2023.