Consulting Group: отзыв сотрудника

Деятельность финансовой пирамиды ONFIN (бывш. ECN.Broker) является полностью незаконной и уголовно наказуемой. Внебиржевая торговля, привлечение в нее, обслуживание — является полностью незаконной. Я, как юрист с 12-летним стажем решил собрать юридическую справку для неопытных инвесторов, а также незащищенных слоев граждан. Информация о филиалах, которая доступна в сети. Это некоторые региональные центры [censored] 1. ООО «сахаконсалтцентр"1 435 350 901 ИНН 1 201 400 003 166 ОГРН Адрес 677 027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор [А.] Кэнчээри [С.] 2. 2 310 219 692 ИНН 1 202 300 029 733 ОГРН Адрес: 350 000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Кирова, д. 141, помещ. 509 [З.] [А.] Владимирович 2. ООО «финанс бизнес консалт» 2 310 219 692 ИНН 1 202 300 029 733 ОГРН Адрес: 350 000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Кирова, д. 141, помещ. 509 3. ООО «Консалтинг Групп» ИНН 7 842 134 840 ОГРН 117 (xxx-xxx) 44−60 Адрес: 196 006, город Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 111 литер а, помещ. 11н, офис 501 Директор Читчян Ованес Давидович 4. ООО «ФРК» 5 902 058 431 ИНН 1 205 900 015 100 ОГРН Адрес: 614 039, Пермский край, город Пермь, ул. Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215 Директор [О.] [Е.] Валерьевна 5. ООО Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс» ИНН 9 709 063 769 ОГРН 1 207 700 256 169 105 005, город Москва, наб. Академика Туполева, д. 15 к. 22, тех.эт/пом 2/502 Директор [М.] [А.] Викторович 6. ООО «Бизнес Академия [Е.] Плехановой» ИНН 2 311 338 710 ОГРН 1 222 300 047 310 350 020, Краснодарский край, г Краснодар, Красная ул, д. 155/3, этаж 2 офис 1 Директор [З.] [В.] [А.] Признаками деятельности является: 1. Привлечение потенциального инвестора путем предложения обучения, повышения финансовой грамотности, приглашения на работу. 2. Открытие счет на внебиржевой площадке ONFIN (бывш. ECN.Broker) 3. Пополнение торгового счета нелецинзированными [censored] средствами — криптовалюта, P2P методы, курьер по обмену криптовалюты. 3. Невозможность вывода средств с ONFIN (бывш. ECN.Broker) (отмена заявок на вывод, недоступность вывода, замена и лжезамена платежных реквизитов. 4. Внезапное исчезновени средств с торгового счета компании ONFIN (бывш. ECN.Broker), блокировка [Л.] кабинета, изменение параметров торгового терминала MetaTrader4. Схема работы заключается в привлечении, извлечении прибыли через средсва инветоров и начаниющих трейдеров. Каждый менеджер и участник цепочки получает свой процент от вложенных средств инвестора. Блокировка вывода и обнуление депозитов способствует максимизации прибыли.

В силу низкой юридической осведомленности, инвестора не понимают, что привлечение инвестора на внебиржевую площадку ECN.Broker и агентское сопровождени по заключению сделок на данной площадке является уголовно наказуемым. Следствие обязано принимать от инветора заявление по возбудеждению уголовного дела по статье «Мошенничество» 159.4 УК РФ. А так как на лицо территориальная дробленность финансовой пирамиды, есть возможность возбуждения и доказания статьи 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества». Для возбуждения уголовного дела необходимо: 1. Аудио- иди видео- фиксация факта общения/присутствия вас в одном из вышеперечисленных филиалов. 2. Нотариально заверенные переписки с менеджерами и представителями ONFIN (бывш. ECN.Broker) из вышеперечисленного списка филиалов. 3. Фотографии менеджеров или представителей ONFIN (бывш. ECN.Broker) (скриншоты). 4. Скриншоты сайта, доменных имен сайта и личного кабинета, платежных транзакций на пополнение и снятие средств ONFIN (бывш. ECN.Broker). Лучше нотариально заверенные. 5. Наличие базового адвоката по уголовному праву. 6. Заявление, написанное с помощью адвоката на имя следователя по директору ООО (выше перечислены именадиректоров). 5. Обращение в генеральную прокуратуту Российской Федерации (через форму на сайте или на бумажном носителе по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 15а, строен. 1, Москва, Россия, ГСП-3, 125 993 Обязательно оставляйте для себя все копии материалов, вероятно они потребуются после вызова вас следователем, в региональные отделения прокуратуры, на следственные действия, такие, как: очная ставка, дополнительный допрос в качестве потерпевшего, допрос в качестве свидетеля.