ООО Завод "Рапид": отзыв сотрудника

Справа № 640/18347/16-к

н/п 1-кс/640/6595/17

ухвала

іменем УКРАЇНИ

«23» серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області Білецької Лілії Олександрівни кримінальному провадженні №12016220000001046 від 30.09.2016 за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

10 серпня 2017р. ст. слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області Білецька Л.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Шевцовим С.В., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів відносно клієнта — ФОП особа_3, код номер_1 у ПАТ «Альфа-Банк» адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, за рахунком №:26005011320901 з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код єдрпоу, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_2;обліково-реєстраційної справи ФОП особа_3, код номер_1; картки із зразками підписів і відбитку печатки ФОП особа_3, код номер_1; заяви на відкриття рахунку ФОП особа_3, код номер_1; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ФОП особа_3, код номер_1; заяв на видачу чекових книжок ФОП особа_3, код номер_1; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ФОП особа_3, код номер_1, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП особа_3, код номер_1, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ФОП особа_3, код номер_1 номер_2 з 01.01.2015 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000001046 від 30.09.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ «ПАМ ХАУС» та ТОВ «Альтеп», які вступивши у злочинну змову зі службовими особами КП Харківської районної ради «Комуненерго», відділу освіти Зміївської РДА, КП «Зміїв тепло» та Зміївської міської ради, з метою заволодінню бюджетними грошовими коштами, уклали ряд договір на закупівлю паливного матеріалу та придбання теплової енергії за завищеними цінами, після чого грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності — ТОВ «Грейтопт ТЗ» (код 39984058) з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та привласненням.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування проведена позапланова документальна виїзна ревізія фінансово — господарської діяльності ТОВ «Альтеп» за період з 01.01.2016 по 31.03.2017 з усіх питань додержання норм законодавства при застосуванні тарифів на послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, згідно акту якої № 015−11/05 від 11.05.2017 встановлено, що загально виробничі витрати у відповідності до наданих до ревізії оборотно-сальдових відомостей рахунку 91 «Загально виробничі витрати» склали протягом ревізійного періоду на суму 1 958 454,87 грн (без ПДВ), в т.ч. у 2016 році на суму 1 544 947, 21 грн., у 1 кварталі 2017 року на суму 413 507, 66 грн. Дослідженням складу витрат, віднесених до загально виробничих, встановлено, що в 2016 році послуги оренди приміщень виробничого призначення за договором від 02.11.2015 № 2/11, укладеним між ТОВ «Альтеп» з ТОВ «Завод Рапід» склали на суму 933 333,31 грн (без урахування ПДВ). Ревізією встановлено, що протягом ревізійного періоду ТОВ «Альтеп» укладено та діяло 2 договори на придбання послуг з технічного обслуговування котелень, укладених з ФОП особа_3, зокрема: договір від 01.10.2015 № 01/10−15 та від 01.10.2016 № 01/10−16, згідно яких виконувались наступні роботи (надавались послуги): контроль стану топкової камери, огляд і перевірка правильності експлуатації обладнання, технічне обслуговування пальника, перевірка герметичності гідравлічних з'єднань, перевірка герметичності приєднання пальника до котла, перевірка живлячої напруги, перевірка автоматики безпеки та регулювання котла. Також ФОП особа_3, код номер_1, має в ПАТ «Альфа-Банк» розрахунковий рахунок НОМЕР_2.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000001046 від 30.09.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ «ПАМ ХАУС» та ТОВ «Альтеп», які вступивши у злочинну змову зі службовими особами КП Харківської районної ради «Комуненерго», відділу освіти Зміївської РДА, КП «Зміїв тепло» та Зміївської міської ради, з метою заволодінню бюджетними грошовими коштами, уклали ряд договір на закупівлю паливного матеріалу та придбання теплової енергії за завищеними цінами, після чого грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності — ТОВ «Грейтопт ТЗ» (код 39984058) з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та привласненням.

Таким чином, вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області Білецької Лілії Олександрівни кримінальному провадженні №12016220000001046 від 30.09.2016 за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Альфа-Банк», адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, надати ст. слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до документів відносно клієнта — ФОП особа_3, код номер_1 за рахунком №:26005011320901 з 01.01.2015 по теперішній час: про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код єдрпоу, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за рахунком номер_2; обліково-реєстраційної справи ФОП особа_3, код номер_1; картки із зразками підписів і відбитку печатки ФОП особа_3, код номер_1; заяви на відкриття рахунку ФОП особа_3, код номер_1; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ФОП особа_3, код номер_1; заяв на видачу чекових книжок ФОП особа_3, код номер_1; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання ФОП особа_3, код номер_1, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП особа_3, код номер_1, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів за рахунками ФОП особа_3, код номер_1 номер_2 з 01.01.2015 по теперішній час.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківської області Білецькій Лілії Олександрівні ознайомитись, зробити копії до документів відносно клієнта — ФОП особа_3, код номер_1 за рахунком №:26005011320901 з 01.01.2015 по теперішній час: про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код єдрпоу, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за рахунком номер_2; обліково-реєстраційної справи ФОП особа_3, код номер_1; картки із зразками підписів і відбитку печатки ФОП особа_3, код номер_1; заяви на відкриття рахунку ФОП особа_3, код номер_1; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ФОП особа_3, код номер_1; заяв на видачу чекових книжок ФОП особа_3, код номер_1; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання ФОП особа_3, код номер_1, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП особа_3, код номер_1, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів за рахунками ФОП особа_3, код номер_1 номер_2 з 01.01.2015 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

У задоволенні клопотання в іншій частині — відмовити. Роз'яснити керівництву ПАТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.09.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н. В. Єфіменко