Арбитраж Криптовалют Максим Перепелица Далер Ахмедов: Мошенник спамит в MAX, ограничивает обратную связь и разводит на скам-обменниках

В приложении MAX поселился мошенник некто М. П., настоящее имя Д. А. — точик, ведет канал Арбитраж криптовалют. Тон у крысеныша наставнический, пишет словно гуру крипты.

Данный мраз под соусом робингудства спамит рекламой во всех каналах данного приложения MAX, якобы помогает всем заработать, накручивая по 1000 подписчиков за неделю.

Перейдя по ссылке, вы увидите группу, в которой мошенник старательно ведет канал, разбавляет посты с якобы экспертностью с постами личной жизни (сразу кидается в глаза какие-то фотки с самокатами, дешевой едой и мороженым в такси), в канале нет комментариев и отрицательных эмодзи (хотя если поискать, на одном из постов комментарии есть (пост от 02 августа 2026 г., и там вся правда от подписчиков), какие-то однообразные липовые скрины с восторженными отзывами.

Постоянно выкладывает подбадривающие инструкции, как начать новичку работать с криптой.

Т.е. мошенник всячески старается ограничить обратную связь от людей.

Мраз уверенно транслирует: мол разница на биржах, он там якобы с какой-то командой (в его голове) что-то тестирует и т.д. и т.п.

Суть в следующем: крысеныш выкладывает в канал связки для арбитража крипты.

Первое, что вам надо сделать — купить USDT — в своих инструкциях мраз подробно все описывает, отмечу лишь, что потерять деньги вы можете уже на этом этапе — на бирже Bybit по сделке P2P — потерять очень легко.

Начать с маленькой суммы у вас не получится — скам-обменники четко следят за минимальной суммой взноса (обычно это от 300$) — т.е. внеся на Bybit 2000−3000 руб (примерно 30$), чтобы проверить, не скам ли это, у вас ничего не получится.

в шапке связки всегда указаны два обменника kotleta.gg и fast.nadex.io — он у них явно реферал (имеет %) и потерять вы можете уже здесь — вам просто не выведут ваши деньги.

Далее, если вы добрались до уровня, где нужно обменять USDT на споте биржи Bybit на монету, указанную в связке, вам нужно эту монету закинуть на обменник, указанный в связке — каждый раз обменник новый (при анализе выясняется, что зарегистрированы обменники, например, неделю назад) и вам нужно сделать обмен.

Вы заводите деньги на данный обменник и вам даже дадут прокрутить пару — тройку раз (внести, обменять и вывести), чтобы вы усыпили свою бдительность и возможно увеличили свой счет в USDT и внесли нужную монету на скам-обменник.

а примерно с третьей транзакции обменник приостанавливает ваш обмен и замораживает средства (под абсолютно вымышленными предлогами, но часто это якобы какая-то ошибка в сети монеты, мол неверную сумму указали) и вам предлагают связаться с поддержкой обменника в Телеграм и даже в приложении MAX (какие тут могут быть опасности?). Поддержка долго выясняет, что же такое произошло, и спустя время предлагает решение — внести еще одну сумму (зеркалить транзакцию) и надо сделать очень срочно — в течение 48 часов! Иначе депутаты Государственной Думы спишут ваши деньги себе (да-да, именно это вам и напишут!) и если внесете еще раз такой же платеж, тогда вы получите свои монеты на обмене и обратно вторую внесенную сумму (вспоминается касса у цыган, которая блокируется и нужно внести денег для разблокировки).

Внеся деньги, вы, разумеется, попадаете на третий круг развода — вам скажут, что какие-то проценты за разморозку и так до бесконечности, пока деньги у вас не кончатся.

Какие есть сложности для привлечения мраза к ответу по закону — сложно доказать, что криптокошелек его.

Спустя неделю мраз меняет ссылки на обменники в постах на связки.

Не понятно, почему администрация приложения MAX бездействует совершенно — покрывает мошенника и продает ему рекламу для накрутки скам-канала.

Что могу порекомендовать: не делать несколько вводов-выводов монет на скам-обменники в связках (делать один круг в день, например) и менять почту каждый раз при обмене — так они фиксируют вашу деятельность. Таким образом есть шанс заскамить скамера.

Менять адрес кошелька на бирже Bybit.

Но это достаточно опасно — заморозить монеты в обменнике мраз может уже на первом круге.