ООО НИКА (ФИДБЕК24): Фиктивные операции и скрытые зарплаты

Странная бизнес-модель: после увольнения и общения с другими сотрудниками сложилась такая картина: 1. Полное сокрытие основного штата. Ключевые сотрудники, координирующие все процессы, работают без каких-либо трудовых договоров. Зарплата выплачивается им неофициально, наличными. 2. Фиктивные «проверки». Заказчики «внутренних проверок». Услуги по так называемым «проверкам стоков» заказывают лица, являющиеся фактическими или косвенными учредителями (бенефициарами) этих самых проверяемых торговых точек. Таким образом, деньги циркулируют внутри связанного круга лиц: владелец актива заказывает и оплачивает проверку своего же актива у подконтрольной ему же компании ООО «Ника». Фиктивность операций: данные «проверки» не являются реальной оценкой качества. Их результат («положительный отчёт») заранее предопределён и согласован с заказчиком. Фактически, никакая независимая оценочная услуга не оказывается. «Внешние заказчики» (реальные клиенты) играют ключевую роль в маскировке. Их деньги становятся «чистыми» активами в обороте компании, прикрывая фиктивные операции. 3. Схема работы с «тайниками». Людей принуждают к заключению договора ГПХ под угрозой невыплат, а затем удерживают 13% из их же оплаты, вынуждают открывать самозанятость для создания видимости легальной операционной деятельности. Компания использует сотрудников как расходный материал для прикрытия своих операций, вышвыривая их другим без объяснений и заработанных денег.