ТОННЭКС: Мошенники
Профессиональные мошенники!
Недостатки:Осторожно, мошенники!
Предоставляем информацию о противоправных действиях должностных лиц и бенефициаров АО «Тоннэкс Груп» в период с 2023 года по настоящее время.
Так, в 2023 году Акционерным обществом «Тоннэкс Груп», основателем которой и фактическим конечным бенефициаром является Лавров В.А. (https://tonnex.group/vabout), начата реализация мошеннической схемы по незаконному привлечению денежных средств под видом строительства коттеджного поселка Редриковы Горы в Сергиево-Посадском районе Московской области.
В настоящее время Лавров В.А. уже привлекается к уголовной ответственности по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Уголовное дело рассматривается Ленинским судом г. Севастополя. https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=71 176 394&case_uid=83146f5a-a861−4a83-a858−44e3df75c7f3&delo_id=1 540 006
Первоначально, на платформе «Авито» была запущена сетка фиктивных аккаунтов, на которых предлагались к продаже вымышленные дома и земельные участки в районе вышеуказанного поселка. Таким образом, у потенциальных покупателей и впоследствии оценочных компаний было создано впечатление, что в этом районе идут активные продажи и существенно завышена стоимость земельных участков и объектов недвижимости.
На территории поселка были приобретены несколько земельных участков, которые были размежеваны на более мелкие. Земельные участки были оформлены на аффилированных с АО «Тоннэкс Груп» физических лиц. В дальнейшем, привлеченным кадастровым инженером Серовым П.В. подготовлены необходимые документы на фактически отсутствующие дома для регистрации их в Росреестре по упрощенной процедуре («дачной амнистии»). В коттеджном поселке имеется только один готовый дом — «шоу-рум». Остальные «дома» состоят лишь из каркаса из металлопрофиля и наружной облицовки. Крыши и стены в доме фактически отсутствуют.
После этого, для подтверждения стоимости и фактического наличия вышеуказанных сооружений, АО «Тоннэкс Груп» были привлечены две оценочные компании, которые без выезда на место формировали оценку фактически несуществующих домов на основании фотоматериалов, которые высылались им.
В дальнейшем должностными лицами и бенефициарами АО «Тоннэкс Груп» привлекались физические лица, которые оформляли на себя ипотечные кредиты в различных банковских структурах г. Москвы, под покупку домов в вышеуказанном поселке. При этом организаторы заверяли, что дома находятся на разных стадиях строительства и денежные средства нужны для их достройки.
После заключения основного договора купли-продажи с заемщиками были заключены предварительные договоры купли-продажи (фактически договора обратного выкупа) с АО «Тоннэкс Груп». Согласно условиям данных договоров, АО «Тоннэкс Груп» брал на себя обязанность осуществлять ежемесячные платежи по кредитам и в конце срока действия договора выкупить эти дома. В апреле-мае 2024 года компания переслала выполнять свои обязательства, и на сегодняшний день банки выиграли гражданские споры с заемщиками.
Таким образом, на аффилированных с АО «Тоннэкс Груп» лиц и непосредственно на АО «Тоннэкс Груп» было привлечено финансирование в размере около 250 млн. рублей. При этом привлечено больше 20-ти обманутых заемщиков.
Кроме денег от займов, ни одной копейки от реальной коммерческой деятельности (продажи либо аренды построенного недвижимого имущества) на счета компании и аффилированных лиц за этот промежуток времени не поступало.
Заемщиками и двумя банковскими структурами поданы заявления в правоохранительные органы о совершении мошеннических действий должностными лицами АО «Тоннэкс Груп». Уголовное дело возбуждено по ст. 159 ч. 4 УК РФ.
Подробнее о состоянии объектов на строительной площадке и схеме работы АО «Тоннэкс Груп» по ссылке — https://youtu.be/piKSf2bAE-g?si=IEQqJ9My08DZaVoR
В середине 2024 года Лавров В.А., понимая, что организованная им ипотечная пирамида больше не работает, поскольку службами безопасности банков было выявлено отсутствие предметов залога, организовал новый источник привлечения денежных средств посредством цифровых финансовых активов.
Так, АО «Тоннэкс Груп» на платформе «Токеон» был 26.08.2024 года организован выпуск ЦФА «Редриковы горы-1» на 100 000 000.00 рублей. Срок погашения 26.08.2025 года. Цифровые финансовые активы выпускались под залог 10 жилых домов, которые зарегистрированы и оценены по аналогии с проданными в ипотеку. Фактически предметы залога также отсутствуют. https://tokeon.ru/vypuski/cfa?t=TNXRG1
Поступающие деньги используются не на стройку, а на привлечение новых клиентов для покупки ЦФА, оплату ежемесячных платежей и личные нужды вышеуказанных лиц.
Кроме этого, 13.02.2025 года также на платформе «Токеон» организован выпуск ЦФА «SILA-1» на 120 000 000.00 рублей. Срок погашения 13.02.2026 года. https://tokeon.ru/vypuski/cfa?t=TNXS1 Идет их активная продажа.
Также, АО «Тоннэкс Груп» был организован комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Тоннэкс ГАБ». Правила фонда 03.04.2025 зарегистрированы Банком России за № 6947-СД. Управляющая компания — ООО УК «Гамма групп». https://www.am-gamma.ru/po-fondam.html
Кроме этого, согласно данным сайта АО «Тоннэкс Груп» (https://tonnex.group/pre-ipo) пытается продавать свои акции на стадии PreIPO, позиционируя себя как «первая компания SPAC на российском рынке», тем самым организовывая очередную финансовую пирамиду невозвратных долгов.
Не доверяйте мошенникам! Не дайте себя обмануть!
-
✓ ПреимуществаДобрый день всем! Меня зовут [Д.] [А.] [С.] я Генеральный директор акционерного общества тоннэкс ГРУП. Решил выложить информацию о себе и о компании на этом ресурсе, поскольку молчание, видимо, принимается за согласие, а главное неадекватность и недостоверность существующих негативных отзывов — легитимизируются, как единственно истинный взгляд на рабочий процесс. Бред, если он настойчивый и регулярный — может стать общественным мнением.)) Итак, факты. Компания, в которой я работаю, и в самом деле, — пока не Роснефть и не Лукойл и никогда ими не будет. Мы компания, которая стартовала с полного нуля и при этом последовательно создаёт большой бизнес самостоятельно на активно трансформирующемся и развивающемся рынке загородной арендной недвижимости. В процессе запуска работы компании, как девелопер, мы не стали делать ставку на шикарный офис в «Москва-Сити», красивый проект с рендерами великолепных домов и территорий поселка. Мы сделали ставку на разработку технологии конвеерного производства домов — быстро, качественно, технологично и за разумные деньги. Возможно это ошибочное решение, но время покажет. Но мы ни от кого ничего не скрывали. Каждый кто приходил на собеседование видел обстановку и принимал решение самостоятельно. Таким образом, разместившись в стандартном офисе класса В с необходимым количеством мебели и техники, мы сконцентрировались на поиске оптимальных решений строительства и проверке их на практике. При практическом отсутствии стандартов... Далее →✗ НедостаткиЧто же касается «жертв», нескольких человек, считающих, что им не заплатили — это яркий пример попытки пользоваться лояльностью работодателя. Запросить максимальные оклады, не взяв на себя ответственность ни за что. Выбить деньги любыми средствами, не предоставив никаких отчетов о проделанной работе, не сделав даже попытки обосновать полезность своего присутствия на рабочем месте или молчаливого пропадания с него. Заниматься «интригами, скандалами, расследованиями» вместо выполнения своих прямых обязанностей. Вставать в оппозицию руководителю, а не помогать ему в области своих заявленных компетенций. В случае с Влaдимрoм, насколько мне известно, эмоциональность последнего объясняется и ещё довольно деликатным моментом. [В.] пишет стихи и настойчиво предлагал [Л.] использовать их для написания песен. Не срослось.)). Далее →
-
✓ ПреимуществаИх нет, кроме красиво расписанных вакансий и воздушных обещаний клиентам Далее →✗ Недостатки1. Не оформляют, хотя когда приглашали на работу говорили об обратном. Даже по договору ГПХ, на который договорились спустя время (слышал как рабочих кормят обещаниями о выплате зп) — вася сказал, чтоб я сам сделал. Но и этот договор он не подписал, чтоб не платить зп, зато очень бойко заставляли подписать договор о неразглашении информации, который я естественно не стал подписывать. Так что быть кинутым в этой конторе — это норма. Как для сотрудников, так и для клиентов. 2. Зп еле платили, так как денег в компании практически нет. И то перед увольнением вася просто удалил с общего чата и на требование выплатить зп — начал сыпать угрозами 3. Офис — дно. Во всех смыслах. 4. Клиентов вводят в заблуждение: сами бронируют свои даты заезда, чтобы сделать видимость загрузки, дом всего 1 построен к концу августа (и то еще там что-то нужно было доделать до середины-конца сентября), клиентам нужно было недоговаривать, что из инфраструктуры там ровным счетом ничего не построено, как и множество домов. Работать в этой конторе и покупать у них будучи клиентом я не рекомендую от слова совсем, могут спокойно обмануть. Совести у васи нет, зато есть чсв и умение... Далее →
