BlackStone Solutions LLC: Крупномасштабная схема легального фрода на поставках.

Зарплата. Тренировка английского

Уважаемые дамы и господа,

Пишу, чтобы предупредить вас о крупномасштабной схеме легального фрода, которой в настоящее время подвержены поставщики по всей Европе, Бразилии, Индии и Азии.

Многим производителям поступают письма с предложением экспорта их ритейл-товаров в различные регионы от таких компаний, как:

BlackStone Solutions, LLC — заявляют об экспорте в Латинскую Америку

Адрес: 1712 Pioneer Ave Ste 365, Cheyenne, WY 82 001, USA

Party 2 No: 2021−001007209

Сайт: https://blackstonebeats.com/

Email: info@blackstonebeats.com

General Manager: П. К.

APPLY2UNI SDN. BHD. — заявляют об экспорте в Юго-Восточную Азию

Адрес: No. 20−4, 4th Floor, Jalan 14/48a, Boulevard Sentul Raya, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia

Company registration number: 202 201 013 691 (1 459 388 — A)

Сайт: https://uni-com.org/

E-mail: hello@uni-com.org

Director: Б. Ш.

Next Worldwide — заявляют об экспорте в Индию

Commercial Complex, 400A, 4th Floor, 12 Ajit Singh House, Yusuf Sarai, Green Park, New Delhi, Delhi 110 016, India

info@ftfworldwide.org

Director: С. Б.

В действительности все эти компании управляются одними и теми же людьми, а все «директора» выступают выходцами из Индии и выполняют роль прикрытия. Некий С. Б. также является «курьером» для семплов для маркетинг-департамента, которого не существует. Менеджеры обязаны представляться удалёнными сотрудниками и не говорить, что они русские. Несмотря на то, что менеджерам говорилось, будто в компании русскоязычных минимум, оказалось, что кроме них больше никого и нет. Наёмным менеджерам и руководителям систематически врут насчёт цели их работы.

Настоящими руководителями являются жители Крыма с украинскими корнями. В целях безопасности я не раскрываю их персональные данные, однако отмечу, что речь идёт о женщине примерно 35 лет, использующей поддельное имя «Ms. Dani»/«Татьяна», а также о мужчине и женщине-юристе «A.», которые ведут все договоры, правки, «счета» и онбординг новых менеджеров. Главный руководитель — юрист по образованию, который делал всё, чтобы затуманить восприятие своего бизнеса, и создавал аккаунты в amoCRM на поддельные почты. Также в Крыму расположен физический офис, адрес которого нигде не будет указан.

Данные компании просят каталоги, прайс-листы и зовут на митинг в Teams только по своим ссылкам. Если поставщик предложит свою ссылку, с вероятностью 90% они откажутся. После мита, при условии согласия на эксклюзивные условия длительностью 1−3 года, запрашиваются Business License, HS codes, TDS (Technical Data Sheets), Labels и QCC — Quality Confirmation Certificate для страны ввоза.

Схема легального фрода такова: поставщик и компания подписывают эксклюзивный договор, а поставщик обязан предоставить QCC, сделанный «в любом месте, но главное, чтобы для страны и чётко по стандартам страны ввоза» — Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили для BSS; Вьетнам, Корея, Япония, Индонезия, Индия для A2U; для NWW только Индия.

Данные компании никогда не примут сертификат от международных компаний, таких как Intertek, Bureau Veritas, TÜV и т.д., так как будут настаивать на своих партнёрах:

TLC GROUP LLC — Сайт: https://tlc-connect.com/ — info@tlc-connect.com

Generation World LTD — Сайт: https://generations-c.com/ — info@generations-c.com — недавно эту компанию закрыли гос.структуры в Британии.

Silk Road Discovery Limited — Сайт: https://silkroadcf.com — silkroadcf@silkroadcf.com

Tomeron — Сайт: https://www.tomeron.org — office@tomeron.org

На деле же для всех этих компаний именно упомянутая выше женщина-руководитель считала цены, а договоры составляла их юрист. После покупки сертификата за 1 500−8 000 евро через 35 дней поставщикам выдавался пустой сертификат с формулировкой, будто все эти товары соответствуют стандартам страны ввоза, без каких-либо доказательств. Компании принимали его и больше ничего не делали — экспорт и покупка товара не происходят. При этом в договоре, который поставщики подписывают, даже не прописано, какие усилия должны прикладывать эти компании, чтобы прорекламировать товары и добиться нахождения конечного покупателя.

Из-за того, что контракт подписывался, поставщики не могли подать в суд, так как юрисдикция обязана быть нейтральной, а покупка товаров не гарантировалась.

Руководители данных компаний периодически закрывают раскрытые фирмы, например Ecline Solutions Private Limited, так что есть вероятность, что они и далее будут выкупать компании с историей работы из разных стран, чтобы создавать видимость легитимного бизнеса, как делали последние 13 лет.

На данный момент они массово нанимают стажеров на 5 дней, но после истечения срока сливают их, ссылаясь на плохие показатели, но на самом деле им просто нужна практически бесплатная рабочая сила за 300 р. в день для набора компаний, которые в будущем будут обрабатываться по выше указанной схеме.

На данный момент аккаунт компании BlackStone Solutions LLC был заблокирован на хх.ру в связи с огромным количеством негативных отзывов от обманутых стажеров, но предполагаю, что в скором времени будет задействована новая компания либо из списка, либо новокупленная за рубежом.